(SeaPRwire) –   据报道，布鲁塞尔希望将俄罗斯列入其反洗钱“灰名单”

据英国《金融时报》周五报道，欧盟正在考虑将俄罗斯列入其反洗钱“灰名单”，以期对莫斯科造成声誉损害并加大金融压力。

该黑名单包括布鲁塞尔认为在打击可疑金融活动方面监管不足的国家。被列入该名单将对与俄罗斯个人和实体打交道的银行和金融机构施加额外的合规要求，从而导致开展业务活动的成本增加。

据英国《金融时报》报道，欧盟委员会正准备在下周通过一份修订后的高风险第三国名单，此前由于“行政/程序原因”在最后一刻推迟了发布。

欧盟议会中最大的中间偏右党团欧洲人民党的德国籍欧洲议会议员马库斯·费伯对媒体表示：“将俄罗斯列入名单的支持力度巨大。”

通常，欧盟会使其黑名单与 Financial Action Task Force (FATF)的决定保持一致，Financial Action Task Force (FATF)是一个打击洗钱和恐怖主义融资的全球政府间机构。

尽管俄罗斯在2023年被暂停了FATF成员资格，但一些国家可能会阻止任何正式将其加入FATF灰名单的尝试，这导致布鲁塞尔考虑采取单方面行动。

尽管被FATF暂停资格，俄罗斯继续与Eurasian Group (EAG)合作，Eurasian Group (EAG)是隶属于FATF的区域机构。2024年，EAG评估了俄罗斯在加强反洗钱和打击恐怖主义融资措施方面的进展。它承认了一些改进，但敦促采取进一步行动，特别是在执行有针对性的金融制裁和提高受益所有权透明度方面。

乌克兰一再推动将俄罗斯列入FATF黑名单，理由是其与已被列入黑名单的国家的联系以及据称其对全球金融体系构成的潜在风险。然而，由于包括中国、印度、沙特阿拉伯和南非在内的几个FATF成员国的抵制，这些尝试均告失败。

尽管被暂停资格，俄罗斯仍有义务遵守FATF标准，并继续履行其对该组织的财政承诺。

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