(SeaPRwire) – 2024 年 4 月 18 日阿姆斯特丹 Cabka N. V.（连同其子公司“Cabka”或“公司”，一家专门将难以回收的塑料废料转化为创新可重复使用运输包装 (RTP) 的公司，在阿姆斯特丹 Euronext 上市，邀请其股东参加于 2024 年 5 月 30 日星期四 14.00 CEST 举行的公司年度股东大会（“股东大会”）。
公司期待在荷兰阿姆斯特丹南皇冠广场 Amsterdam South, Room “Times Square”, George Gershwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam 亲自欢迎股东。股东大会于 13:00 CEST 开始注册登记。股东大会的语言为英语。
议程
1. 开幕
2. 2023 财政年度
(a) 管理董事会对 2023 财年的报告
(b) 2023 财年管理董事会和监事会的薪酬报告（咨询投票项目）
(c) 通过公司和 2023 财年的合并财务报表，包括对 2023 财年净收益的分配（投票项目）
(d) 有关 2023 财年的分配及公司章程的相关修正（投票项目）
3. 免除
(a) 免除管理董事在 2023 财年的责任（投票项目）
(b) 免除监事在 2023 财年的责任（投票项目）
4. 重新任命 2024 财年的外部审计师（投票项目）
5. 公司章程修正案（投票项目）
6. 在监事会批准的前提下，授权管理董事会回购普通股（投票项目）
7. 指定管理董事会，需经监事会批准，作为有权（i）发行普通股且（ii）限制或排除普通股发行时优先购买权的 competent body（投票项目）
8. 业务更新
9. 任何其他事项
10. 闭幕
议程解释说明
议程项目 2(a): 管理董事会对 2023 财年的报告
管理董事会就公司 2023 年的表现进行演示，并讨论以英文起草的、包含在 2023 年年报中的管理董事会年度报告（可访问我们的网站：）。
议程项目 2(b): 2023 财年管理董事会和监事会的薪酬报告（咨询投票项目）
根据荷兰民法第 2:135b 条款第 2 款，每年都会将薪酬报告提交股东大会进行咨询投票。薪酬报告报告了管理董事会和监事会的薪酬政策的实施和执行情况（薪酬政策（其中含两项政策）在 2023 财年），可访问我们的网站：）。2023 年年报第 83–90 页包含了薪酬报告。请求股东赞成此薪酬报告。
议程项目 2(c): 通过公司和 2023 财年的合并财务报表，包括对 2023 财年净收益的分配（投票项目）
提议采纳管理董事会编制并包含在 2023 年年报中的公司和合并财务报表。该财务报表以英文起草，审计已由荷兰 BDO Audit & Assurance B.V 完成。
2023 财年的公司财务报表显示净亏损为 1,375,000.00 欧元。通过公司财务报表也已决定将 2023 财年的净亏损分配至累计亏损。
议程项目 2(d): 有关 2023 财年的分配及公司章程的相关修正（投票项目）
正如 2024 年 3 月 19 日的新闻稿中所宣布的，且经公司章程规定，管理董事会经监事会批准，提议向普通股持有人分配总计 0.15 欧元的每股普通股现金，作为资本偿还的形式。这意味着正式减少公司资本（kapitaalvermindering）的决议，将在为期两个月的债权人异议期（crediteurenverzet）的正式资本减少流程结束后执行。
为了能够以偿还资本的形式进行分配，必须对公司现行章程做出两次后续变更，首先通过将每股面值提高 0.15 欧元，从而以用于荷兰税务目的的股本溢价准备金费用增加公司的已发行股本，第二是将每股面值减少至当前面值，从而减少公司的已发行股本，普通股面值减少部分将以分配的偿还资本部分的形式支付给股东，而特别股面值减少部分将分配至公司的普通股本溢价准备金（algemene agioreserve）。关于以英文和荷兰文起草的章程修正提案文本，请见网站。
因此，该提案包含三部分：
- 上述分配提案；
- 在监事会批准的前提下，提议通过将每股面值从 0.01 欧元增至 0.16 欧元修正公司的章程，从而以用于荷兰税务目的的股本溢价准备金费用增加公司的已发行股本；和
- 在监事会批准的前提下，提议通过将每股面值从 0.16 欧元减少至当前 0.01 欧元的现行面值修正公司的章程，从而减少公司的已发行股本，普通股面值减少部分将以分配的偿还资本部分的形式支付给股东，而特别股面值减少部分将分配至公司的普通股本溢价准备金（algemene agioreserve）。
公司章程修正案提议还包括授权公司的任何和所有管理董事、公司的监事和公司秘书以及 Zuidbroek B.V. 从业的任何和所有律师和法律助理，每人独立地执行章程修正契约。
如果上述分配获得决议，这些普通股将于 2024 年 8 月 8 日星期四起以“除息”形式进行交易。‘记录日期’将于 2024 年 8 月 9 日星期五。分配将从 2024 年 8 月 16 日星期五起支付。
分配计划
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