英国关闭与伊朗伊斯兰革命卫队关联的Zedxion加密货币交易所

TLDR

• 英国解散Zedxion，因其处理了超过10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密货币交易。
• 虚假董事和网络配图暴露了Zedxion可疑的公司结构。
• 到2024年，与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易占Zedxion平台总交易量的87%。
• 美国财政部制裁目标包括Zedxion及其姊妹平台Zedcex。
• 此案凸显了全球加密货币合规差距和规避制裁的风险。

(SeaPRwire) –   英国当局已着手解散Zedxion，一家被指控为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金的加密货币交易所。公司注册处引用了公司注册文件中的误导性信息。Zedxion的关闭是在调查发现其可能与受制裁的伊朗实体有关联之后发生的。

该交易所以Zedxion Exchange Ltd的名义运营，于2021年5月注册成立。初步记录显示Babak Morteza为董事和有重要控制权的人。当局后来发现Morteza的详细信息与受制裁的伊朗商人Babak Zanjani的详细信息相符。

据报道，Zedxion使用虚假身份进行运营，在Morteza被罢免后，Elizabeth Newman被任命为董事。调查人员发现Newman在宣传材料中使用了网络配图。这一发现进一步引发了对Zedxion公司透明度和合法性的担忧。

调查揭示大量与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易

TRM Labs的分析发现，Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易。最初，这些交易占平台总交易量的56%。到2024年，这一比例增加到87%，达到6.19亿美元以上。

数据显示，Zedxion是伊朗国家相关资金的主要渠道。高交易量表明其有意进行结构化操作以规避制裁审查。监管机构指出，该交易所的运营设计可能是一种规避机制。

Zedxion和Zedcex在国际加密货币网络中保持活跃。调查表明，尽管面临全球制裁，这两个平台都为伊朗的资金流动提供了便利。这些行为引起了包括美国财政部在内的多个当局的监管审查。

制裁与全球监管行动

美国财政部外国资产控制办公室将Zedxion和Zedcex列入名单，指控其协助伊朗规避制裁。与这些平台有关联的Zanjani曾为伊朗国家实体洗钱数十亿美元的石油收入。他此前因挪用公款被定罪，后减刑，这凸显了为受制裁网络提供便利的风险。

Zedxion的解散符合针对加密货币渠道非法国家资金的更广泛执法趋势。全球当局正在监控交易所，以防止受制裁实体转移资金。美国监管机构同时也在调查Binance，指控其可能存在类似超过10亿美元的违规行为。

Zedxion的运营暴露了加密货币合规和监管监督方面的漏洞。当局旨在堵塞用于非法金融转移的漏洞。此案强化了在数字金融中核实身份和监控交易模式的重要性。